02.08.2019 - 17:52
|
Actualització: 02.08.2019 - 20:30
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) va traslladar a la fiscalia 82 expedients el 2018. Vora un 50% més que l’any anterior, que en va traslladar 56. Ho ha explicat el cap de la UIFAD, Carles Fiñana, en una compareixença pública per a presentar la memòria de l’any passat.
Fiñana deslliga l’augment d’expedients al del risc d’emblanquiment de capitals. ‘Cada expedient té la seva casuística, és diferent i afecta d’una manera particular a qui correspon’, ha dit. En conjunt, el 2018 la UIFAND ha rebut 124 dossiers d’operacions sospitoses, la immensa majoria traslladats pels bancs.
Fiñana considera que s’ha guanyat en conscienciació sobre la lluita contra l’emblanquiment de capital. I recorda la tasca de control i filtre de l’organisme: ‘No deixa de ser una instància pre-penal, però el volum de traducció a escala judicial és d’un percentatge força elevat’, ha dit sobre l’organisme que dirigeix.
D’una altra banda s’han rebut 25 demandes de cooperació nacional, 24 de l’Autoritat Financera Andorrana i 47 demandes internacionals.
