16.07.2017 - 11:26
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes de 41, 43 i 46 anys pertanyents a un suposat grup criminal que va estafar més de 600.000 euros a entitats bancàries a les quals oferien pagarés falsificats per demanar avançaments de diners.
La investigació, que segueix oberta, va començar a finals del 2016 quan la policia catalana va descobrir que un grup estava adquirint empreses amb l’objectiu d’estafar a bancs, ha informat el cos aquest diumenge en un comunicat.
El considerat capitost del grup, ex-treballador de la banca i amb coneixements del ram, va seleccionar fins a cinc empreses amb relativa antiguitat per comprar-les i situar com a administrador a alguna persona amb necessitats econòmiques a qui oferia un bon sou perquè actués de testaferro i les reclamacions bancàries recaiguessin sobre ell.
Després es dirigia a diferents bancs als quals intentava guanyar-se la seva confiança presentant-se com a director financer de l’empresa i valent-se dels seus coneixements d’economia i banca.
Després d’un període en el qual l’empresa realitzava operacions aparentment normals amb diners i targetes corporatives, emetien pagarés falsificats amb els quals demanaven avançaments i línies de crèdit destinats a la presumpta compra de maquinària, un procediment amb el qual van aconseguir més de 600.000 euros.
Una vegada cobrat els diners, el testaferro ho retirava dels comptes i ho lliurava al líder de la trama, que es presumeix que ha fugit a un país llatinoamericà, i llavors les entitats bancàries es donaven compte que els pagarés eren falsos.
Davant les evidències, els Mossos van detenir tres homes –dos d’ells germans– de Castellbisbal i Cornellà de Llobregat (Barcelona) i de nacionalitat espanyola com a presumptes membres d’un grup criminal i com a autors dels delictes de falsificació de documents mercantils i d’estafa continuada.
Els arrestats, que van actuar entre l’octubre del 2015 i l’abril del 2016, van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
