12.08.2016 - 10:48
BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Civil ha detingut 10 persones i investigat dues més a Barcelona per una estafa a gran escala en la compra de valors per part de petits inversors, ha informat aquest divendres en un comunicat.
La investigació va començar arran d’una denúncia d’un empresari guipuscoà, que va manifestar haver estat víctima d’una estafa al mercat Xetra alemany, i el nombre d’afectats supera els 200 de diverses províncies espanyoles.
Les víctimes acostumaven a ser empresaris i professionals que s’anunciaven en les pàgines grogues o a la xarxa, i haurien patit estafes entre 10.000 i 300.000 euros en la compra de valors fraudulents.
Els estafadors captaven les seves víctimes oferint-les assessorament en la compra d’accions, recomanant la inversió en uns bons concrets que eren sota control de l’organització.
Els detinguts i investigats operaven des d’Espanya i deien estar ubicats a l’estranger, utilitzant números de telèfon de països com Alemanya, França i Suècia, i asseguraven formar part d’empreses dedicades a la venda de valors.
La cobertura de l’activitat comercial la donaven empreses pantalla, i l’import recaptat amb la venda d’accions manipulades ascendeix a més de 50 milions d’euros.
La investigació ha estat dirigida pel jutjat central d’instrucció 1 de l’Audiència Nacional de Madrid, i l’operació ha comptat amb el suport d’efectius experts en delictes econòmics de la Unitat Tècnica de policia Judicial de la Guàrdia Civil de Madrid i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
