12.07.2016 - 11:50
Escorcollen el restaurant Yubari de la Diagonal per aflorar diners negres
BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han detingut 11 persones en una operació conjunta iniciada a primera hora d’aquest dimarts a Barcelona i en municipis dels voltants per presumpte blanqueig de diners, ha informat la Policia catalana a Europa Press.
L’operació està tutelada per la Fiscalia Anticorrupció i la majoria dels detinguts són ciutadans russos i ucraïnesos assentats a Barcelona que presumptament pertanyien d’una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals, falsedat de documents oficials i mercantils i delictes contra la Hisenda.
S’han realitzat 16 entrades i escorcolls per ordre del jutjat d’instrucció 21 de Barcelona i s’ha ordenat el bloqueig de nombrosos comptes corrents i l’embargament d’un gran nombre de béns mobles i immobles.
Entre els escorcolls s’han realitzat tres a Barcelona: al restaurant Yubari, situat al número 339 de la Diagonal, i als barris de Pedralbes i Gràcia.
Segons la Fiscalia, el restaurant –especialitzat en menjar japonès de qualitat– tenia com a finalitat principal aflorar els diners procedents d’activitats delictives.
ENTRAMAT EMPRESARIAL
La investigació ha considerat acreditada l’existència d’un entramat empresarial que blanquejava diners procedents de societats constituïdes en paradisos fiscals, com les illes Verges o Xipre.
Els detinguts suposadament constituïen societats o les adquirien ja constituïdes i incorporaven capital procedent d’empreses estrangeres, per després invertir-los a adquirir immobles a Espanya, havent-se detectat una inversió de més de deu milions d’euros amb aquest procediment.
