12.06.2017 - 02:00
Avui comença el judici contra set directius del Banc de Santander i tres del BNP Paribas encausats per uns comptes vinculats a l’anomenada llista Falciani d’evasors fiscals. El jutge de l’Audiència espanyola José de la Mata els acusa d’un presumpte delicte continuat d’emblanquiment de capitals, arran dels moviments de diners entre aquests dos bancs i l’HSBC suís.
Per part del Santander, hi ha citats a declarar Ignacio Benjumea, José Manuel Arraluce, Carlos Infesta, Carlos Fernández, Jesús Álvarez, Jesús Rivero i Marta Mora. Tots han ocupat càrrecs destacats dins l’entitat i alguns hi continuen vinculats. Benjumea i Arraluce començaran a declarar avui; Infesta, Fernández, Álvarez i Rivero, demà; i Mora dimecres. Els tres encausats del BNP Paribas són José Andrés Fernández, Lucía Cuarteto i Cristina Arévalo.
La llista Falciani va destapar el 2015 els noms de diversos presumptes evasors fiscals que tenien comptes al banc HSBC. Quan es va investigar, es van detectar operacions entre aquests dos bancs i el suís, concretament 1.070 operacions entre el 2005 i el 2008, per valor de 67,8 milions d’euros de clients de l’HSBC. Una altra operació sembla que va moure 404,5 milions.
El Grup Santander va assegurar en un comunicat que havia col·laborat amb la justícia, que havia actuat seguint la normativa i que havia aportat tota la documentació i els aclariments requerits.
