14.07.2016 - 22:36
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
El titular del jutjat número 21 de Barcelona ha ordenat aquest dijous l’ingrés a la presó i sense fiança de set detinguts en una operació conjunta per presumpte blanqueig de diner contra un grup de ciutadans russos i ucraïnesos assentats a Barcelona, i llibertat provisional per a un altre amb compareixença periòdiques al jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortir d ‘Espanya.
En un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es tracta dels vuit detinguts que aquest dijous han passat a disposició judicial, tot i que el jutjat ja va deixar en llibertat a tres més amb càrrecs en seu policial.
Els detinguts són conseqüència d’una operació en la qual es van fer 16 entrades i registres, entre els quals hi ha el del restaurant Yubari, especialitzat a menjar japonesa de qualitat i situat a l’avinguda Diagonal de la capital catalana; segons la Fiscalia, la funció del local era aflorar diners procedents d’activitats delictives.
La investigació –encara sota secret de sumari– considera acreditada l’existència d’un entramat empresarial que blanquejava diners procedents de societats constituïdes en paradisos fiscals com les Illes Verges o Xipre.
Els detinguts suposadament constituïen societats o les adquirien ja constituïdes i incorporaven capital procedent d’empreses estrangeres, per després invertir-lo a adquirir immobles a Espanya, havent-se detectat una inversió de més de deu milions d’euros amb aquest procediment.
