15.07.2016 - 17:39
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Sala penal de l’Audiència Nacional ha confirmat la competència del jutge José de la Mata en la causa per presumpte blanqueig de capitals que segueix contra diversos membres de la família Pujol Ferrusola, un assumpte que li va ser enviat a final de l’any passat per la jutge d’Instrucció número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón.
En una sentència donada a conèixer aquest divendres, els magistrats Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro i Fermín Echarri confirmen l’assumpció del cas pel titular del Jutjat Central número 5, i expliquen que la competència queda determinada per l’objecte processal d’aquest procediment, que és la presumpta “possessió, transferències, conversió i ocultació del patrimoni Pujol Ferrusola a l’estranger, sense perjudici que els fons tinguessin l’origen primari a Espanya”.
La sentència rebutja el recurs presentat pel fill gran del matrimoni, Jordi Pujol Ferrusola, contra la decisió de De la Mata d’acceptar la causa, i assumeix les argumentacions de la Fiscalia que el situaven a l’estranger intentant donar sortida a importants quantitats de diners.
Per al Ministeri Públic, els fets són indiciàriament típics “d’una associació il·lícita, organitzada des del Principat d’Andorra, que es va mantenir fins a l’any 2014” moment en què part dels fons es van fer aflorar acollint-se a les noves normes tributàries, si bé de la resta no se’n sap el destí.
La sentència també reprodueix els arguments de la Fiscalia pel que al fet que els moviments financers constatats als comptes d’Andorra es fessin en efectiu “per tal de no deixar-ne rastre”, segons es fa constar en declaracions de diversos investigats que indiquen que aquestes eren les instruccions del mateix Pujol Ferrusola.
COMPARACIÓ AMB EL CAS RATO
Davant dels arguments de la defensa, que amb aquest recurs pretenia que la causa tornés al jutjat de Barcelona, la Sala fa esment al cas Rato –la instrucció del qual es va quedar als jutjats d’instrucció de Madrid–, i assenyala que aquest és un procediment “substancialment” diferent del dels Pujol.
En el cas de la investigació del patrimoni de l’exvicepresident econòmic del PP, els fons presumptament objecte de delicte procedirien d’Espanya però també seria al país on, pel que sembla, té el seu domicili social l’entitat Kradonara 2001 SL., l’entitat receptora de les quantitats d’origen suposadament il·lícit per al seu posterior enviament a l’estranger.
En el cas dels Pujol hi hauria, segons assenyala la Sala, “un mer dipòsit de fons a l’entitat Andbank” del Principat d’Andorra, per la qual cosa l’ocultació del delicte se situa a l’estranger i el presumpte delicte de blanqueig correspon que l’investigui l’Audiència Nacional.
De la Mata investiga des del mes de desembre els moviments de divises de Jordi Pujol Ferrusola, arran d’una denúncia de la seva exparella, María Victoria Álvarez, i també la fortuna oculta de la seva família a Andorra.
