28.02.2017 - 14:55
|
Actualització: 28.02.2017 - 15:17
El magistrat de l’Audiència Nacional espanyola José de la Mata ha citat a declarar com a investigats per un delicte de blanqueig de capitals continuat a Oriol, Marta i Mireia Pujol Ferrusola, els propers 27 i 28 de març, dins de la investigació oberta sobre l’origen del patrimoni familiar. Segons el parer del magistrat instructor, els fets serien constitutius de delicte de blanqueig de capitals continuat de l’article 301 del Codi Penal, en relació amb l’article 74 del mateix text legal, sense perjudici d’ulterior qualificació.
La resolució recorda que es desconeix per ara l’origen dels fons de la família i no consta raó que els justifiqui, així com que tots els membres de la família que han declarat van negar haver tingut comptes bancaris a l’estranger, el que abunda en la falta de justificació de tals ingressos.
A més, adverteix el jutge que part d’aquests fons eren distribuïts per Jordi Pujol Ferrusola entre tots els seus germans i la seva mare en quantitats iguals o similars i simultàniament, però tampoc consta acreditada cap raó per a això, distribució que es feia mitjançant transferències a comptes bancàries de tots i cadascun d’ells en la mateixa entitat bancària andorrana.
En relació amb els tres citats ara declarar, el jutge detalla tots els moviments dels seus comptes bancaris i assenyala que la majoria dels fons ingressats mitjançant transferència en aquestes comptes bancaris que titularitzen cadascun dels germans Pujol Ferrusola i la seva mare Marta Ferrusola, prové principalment dels diferents comptes bancaris que va titularitzar el fill gran a Andbank, encara que en alguna ocasió van ser Oleguer, Pere o Josep Pujol.
El jutge relata un patró similar de comportament en l’actuació del grup familiar, que va mantenir els fons a Andbank fins el 2010, data en què els van passar a BPA. En aquesta entitat els van mantenir fins el 2012, data en què els van ocultar darrere de fundacions panamenyes fins el 2014, amb l’excepció d’Oriol Pujol Ferrusola, que ho va reintegrar en efectiu ‘sense que es conegui el seu destí final’.
El jutge acorda aquestes noves citacions acceptant així la petició de la Fiscalia Anticorrupció i la unitat investigadora, una vegada que han estat analitzats els documents bancaris aportats per l’Agència Tributària, els informes aportats per la unitat policial actuant, així com les declaracions dels investigats en la causa.
Aquestes declaracions resulten, segons de De la Mata, ‘pertinents, necessàries i proporcionades a les finalitats de la present instrucció, en l’esbrinament dels fets i presumptes delictes objecte d’aquesta, podent conduir les noves imputacions i la consegüent presa de declaració a l’aclariment dels fets objecte de la investigació’.
En la interlocutòria, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 assenyala per al 27 de març, a les onze del matí, la declaració de Marta Pujol Ferrusola, aquest mateix dia, a les dotze del migdia, la de la seva germana Mireia, i l’endemà, a les deu del matí la d’Oriol Pujol Ferrusola.
