L’Audiència espanyola investiga Caixabank per emblanquiment relacionat amb la màfia xinesa

El jutge de l’Audiència espanyola Ismael Moreno investiga Caixabank, com a persona jurídica, per haver emblanquit diners de la màfia xinesa. En una interlocutòria amb data d’ahir, el magistrat ha citat a l’entitat el pròxim 26 d’abril. En el procediment, el jutge implica a deu sucursals de l’entitat que haurien ocultat diners de clients xinesos que estan vinculats en diverses operacions policíaques: Emperador, Chequia, Snake, Juguetes i Pólvora.

Moreno considera que els directius i treballadors de les sucursals van actuar com a ‘canals de blanqueig d’aquestes organitzacions’. A més, els retreu que podrien haver sospitat que els diners provenien ‘d’activitats il·lícites’. En la interlocutòria, les sucursals haurien rebut diversos requeriments sobre els clients investigats que van continuar transferint 31,7 milions d’euros.

Sobre aquest procés, que deriva del relacionat amb el banc xinès ICBC, l’entitat ha negat ‘qualsevol mena de col·laboració o participació’ en delictes d’emblanquiment.’Caixabank té una cultura forta i compromesa amb el compliment normatiu, i compleix i ha complert en tot moment amb la normativa vigent en matèria de prevenció d’emblanquiment de capitals’, ha explicat Caixabank a Europa Press.