31.08.2016 - 17:25
El magistrat ha obert una causa separada contra aquests tres líders per evitar el retard del judici en el marc de l’operació Clotilde
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco, ha citat a declarar en qualitat d’investigats per al pròxim 20 d’octubre tres capitostos d’una màfia russa assentada a Lloret del Mar (Girona), que es dedicava al blanqueig de capitals, en el marc de l’operació Clotilde relacionada amb la corrupció urbanística a la localitat catalana.
El magistrat cita el general de l’Exèrcit rus Viktor Kanaikine, Sergey Namilov, i el responsable financer d’aquesta, Andrey Zintxenko, després d’obrir una peça separada de la trama per “evitar dilatar la durada que ja porta aquesta causa”, ja que pot haver-hi “complicacions” per a la seva localització.
Així ho va argumentar el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Eloy Velasco, en una resolució el mes de juliol passat pel qual s’asseia al banc dels acusats el suposat cap de l’organització a Espanya, Andrey Petrov –de nacionalitat russa i que va estar a la presó per aquesta causa uns dos anys–, i altres vuits integrants de la xarxa pels delictes de pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
En l’esmentada ordre de processament Velasco va advertir que Kanaikine, “tot i mantenir-se habitualment a l’ombra” és qui, a través de societats de la seva propietat, “aportava gairebé tot el capital circulant” i va fer gestions sobre el seu patrimoni en la Banca Privada d’Andorra.
En un segon esglaó, es troba Sergey Namilov –considerat com el “segon cap”– a qui Petrov demanava permís per fer les transaccions financeres i mantenia informat de totes les activitats; i en un “esglaó intermedi” hi ha Zintchenko, de qui depenia el moviment de fons entre paradisos fiscals i altres territoris.
XARXA ESTRUCTURAL PIRAMIDAL
Velasco va acabar fa un mes la investigació contra una organització “perfectament estructurada” assentada a Lloret del Mar, que realitzava inversions “amb fluixos sospitosos de capitals”, sobretot en el sector immobiliari. Es va referir a ella com una trama que “palesa la instrumentalització d’una sèrie de societats al llarg de diversos països amb l’objectiu últim de blanquejar capitals en poder d’una organització controlada per ciutadans de nacionalitat russa”.
La xarxa, que s’organitzava de manera piramidal i estava liderada per Kanaikine, depenia d’un entramat d’empreses situades a Espanya, Rússia, Eslovàquia, Illes Verges, Illes Seychelles i Xipre, les actuacions de la qual es basaven a introduir al mercat diners de procedència opaca, a més de fer importants moviments de capitals amb destí i origen a Espanya.
