07.12.2021 - 12:31
Moneyval, l’òrgan del Consell d’Europa que combat el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, ha assenyalat aquest dimarts mancances en la regulació andorrana sobre els actius digitals, entre els quals hi ha les criptomonedes. Segons l’informe, el Principat ha retrocedit de “completa” a “parcialment completa” en una de les recomanacions de l’ens, referent a la implementació de nous requisits internacionals tant per a les principals criptomonedes com per als proveïdors d’aquest tipus d’actius.
Tanmateix, Moneyval ha constatat els progressos d’Andorra en matèria d’acció contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. Les autoritats principatines, tal com indica l’informe, han complit totes les quaranta recomanacions de l’any 2017, si bé en diferents graus: vint-i-vuit han estat àmpliament implementades, nou es consideren complides, i les tres restants han estat qualificades de “parcialment implementades”. Resten pendents, tot i això, nous avanços en el control del blanqueig de capitals mitjançant noves tecnologies com les criptomonedes. L’any vinent, Andorra haurà de presentar un informe a Moneyval detallant el progrés de la regulació principatina en aquest àmbit.
Formen part de Moneyval els països del Consell d’Europa que no pertanyen al Grup d’Acció Financera (GAFI) de l’OCDE. Això inclou grans països de l’est d’Europa, com Rússia, Polònia o Ucraïna, o bé microestats com Andorra o Mònaco.
