Escorcollen cinc dels principals bancs francesos en una macrooperació contra l’emblanquiment de capitals

La fiscalia francesa financera escorcolla cinc dels principals bancs francesos en una macrooperació sense precedents contra l’emblanquiment de capitals.

Així ho ha avançat el diari Le Monde, que ha esmentat Societé Générale, BNP Paribas, Exane (filial de BNP Paribas) i Natixis entre els bancs escorcollats. També figura el gegant bancari britànic HSBC, l’únic de la llista que no és de propietat francesa. Més enllà de ser sospitoses d’emblanquiment de capitals, el diari assenyala que tant BNP Paris com Exane són també sospites de frau fiscal agreujat.

Els escorcolls, sempre segons Le Monde, han començat cap a dos quarts de deu d’aquest matí, i encara continuen aquest migdia. En el marc de l’operació s’han mobilitzat uns cent seixanta investigadors del Servei d’Investigacions Judicials de les finances francès i uns quinze magistrats. També hi han intervingut sis magistrats alemanys de la fiscalia de Colònia.

L’operació deriva de l’escàndol d’emblanquiment conegut com a “CumCum”, revelat per primera vegada l’any 2018 i en investigació des d’aleshores, pel qual les entitats sota investigació haurien dut a terme operacions complexes als mercats financers amb l’objectiu d’eludir l’impost sobre els dividends, una pràctica que podria costar diversos milers de milions d’euros a l’estat francès cada any.

El govern francès ha confirmat posteriorment la informació de Le Monde. Si bé no ha especificat els noms de les entitats escorcollades, Societé Générale ha confirmat en un comunicat publicat aquesta matí que es troba sota investigació. La resta d’entitats esmentades per Le Monde, tanmateix, encara no s’han pronunciat sobre l’escorcoll. L’operació s’està duent a terme al barri de la Défense, el districte financer de París.