Els accionistes majoritaris de BPA exigiran per via judicial la revisió de clients feta per PwC

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) exigiran per via judicial el contingut íntegre de la revisió de clients i comptes de l’entitat feta per PricewaterhouseCoopers (PwC) que hauria servit l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per emetre un comunicat que s’ha rebut “amb sorpresa i indignació”. En un comunicat enviat aquest dimecres, els propietaris del banc intervingut asseguren que duran a terme les accions legals escaients per defensar el seu bon nom i la seva honestedat “davant les insinuacions inadmissibles, amb evidents indicis delictius, dutes a terme per l’AREB i que la família Cierco rebutja de ple”. La revisió duta a terme per PwC dels clients de BPA conclou que l’entitat tenia 923 clients presumptament sospitosos de blanqueig de capitals, un 3% dels gairebé 29.200 totals. Aquesta xifra correspon a 1.000 milions d’euros en volum de negoci és a dir, el 19% del volum total del negoci de BPA.

Els accionistes majoritaris denuncien que el comunicat de l’AREB, que “suposadament” recull les conclusions del treball realitzat per PwC, arriba just l’endemà que el Grup Cierco fes públic un recopilatori documental amb dades i xifres que recull informes que “fins ara les administracions públiques havien silenciat”. I afegeixen que “aquesta transparència contrasta amb l’actuació del govern d’Andorra i els organismes que d’ell en depenen, plena de decisions fosques i opaques”. En el comunicat també s’indica que “a mesura que ha anat apareixent informació a la superfície, aquells dubtes que alguns podien tenir amb la impactant notificació de la decisió del FinCEN han anat desfent-se. Fins al punt que l’agència del Tresor americà ha retirat el ‘Notice’.L’informe publicat per l’AREB aquest dimarts informa que seran traspassats a Vall Banc el 92% dels clients, i que el procés de revisió ha permès posar al descobert trames sospitoses de blanqueig no identificades fins a la data. Dels 923 clients presumptament il·lícits, l’AREB ha indicat que hi ha 100 expedients que “combinen tots els factors de major risc d’AML”, com coincidències amb llistes de blanqueig, operativa sospitosa o vinculació a casos de rentat de diners que es troben en seu judicial.En el comunicat dels germans Cierco també s’assegura que “l’AREB construeix un confús comunicat a partir d’un treball de mesos i mesos de PwC al qual ningú no ha tingut accés -ni els components de la comissió legislativa especial que analitza el ‘cas BPA’ al Consell General, que l’han reclamat insistentment- i conclou com a element més rellevant que hi ha 100 expedients que combinen tots els factors de major de risc de blanqueig de capitals”. En aquest sentit, remarquen que “no hi ha cap prova de la comissió de delictes ni tan sols s’aclareix si aquests cent clients ja són els que giraven al voltant dels tres casos que ja estaven sota control judicial”.