21.07.2016 - 17:09
Vuit persones més són processades i sol·licita una peça separada per als líders de la xarxa per evitar endarrerir el judici
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco ha assegut al banc dels acusats el líder a Espanya d’una màfia russa establerta a Lloret del Mar (Girona), que es dedicava al blanqueig de capitals, i vuit integrants més d’aquesta organització pels delictes d’organització criminal i de blanqueig, el marc de l’operació Clotilde relacionada amb la corrupció urbanística a la localitat catalana.
El magistrat del jutjat central d’instrucció 6 ha finalitzat la investigació contra una organització “perfectament estructurada” establerta a Lloret del Mar, que feia inversions “amb fluxos sospitosos de capitals”, sobretot en el sector immobiliari. És una trama que “palesa la instrumentalització d’una sèrie de societats al llarg de diversos països amb l’objectiu últim de blanquejar capitals a poder d’una organització controlada per ciutadans de nacionalitat russa”, resumeix Velasco en una sentència de transformació de les diligències prèvies a procediment abreujat, que s’ha fet pública aquest dijous.
La xarxa depenia d’un entramat d’empreses situades a Espanya, Rússia, Eslovàquia, Illes Verges, Illes Seychelles i Xipre, les actuacions de les quals es basaven a introduir al mercat diners de procedència opaca, a més de fer importants tràfics de capitals amb destí i origen a Espanya.
En la resolució, Velasco ha proposat jutjar el suposat cap de l’organització a Espanya, Andrei Petrov –de nacionalitat russa i que va estar a la presó per aquesta causa uns dos anys–, i vuits integrants més de la xarxa, entre els quals hi ha l’exdirectiu de la Banca Privada d’Andorra Santiago Roselló Piera, pels delictes de pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
Tot i això, ha sol·licitat fer una peça separada, per “evitar dilatar la durada que ja porta aquesta causa” respecte als capitostos de la xarxa, el general de l’Exèrcit rus Víktor Kanaikine i Sergei Namilov, i el seu responsable financer, Andrei Zintxenko, ja que pot haver-hi “complicacions” per localitzar-lo.
El jutge destaca l’acostament d’aquesta xarxa als cercles polítics per obtenir, i ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar el novembre del 2015 l’exalcalde de Lloret del Mar Xavier Crespo a nou anys i mig d’inhabilitació per exercir càrrec públic i a pagar una multa de 450.000 euros per suborn i prevaricació, després d’haver afavorit la trama russa.
XARXA D’ESTRUCTURA PIRAMIDAL
Segons explica el jutge instructor, la xarxa russa s’organitzava de manera piramidal i estava liderada per Kanaikine, que era qui donava les ordres de les operacions comercials però mantenint-se “habitualment” al marge d’efectuar-les.
En un segon esglaó, hi ha Sergei Namilov –considerat com el “segon cap”–, a qui Petrov demanava permís per fer les transaccions financeres i mantenia informat de totes les activitats; i un “esglaó intermedi” hi havia Zintxenko, de qui depenia el moviment de fons entre paradisos fiscals i altres territoris.
ROSELLÓ, PERSONA CLAU DE L’ENTRAMAT
A més de Petrov, Velasco ha processat l’exdirigent de la Banca Privada d’Andorra, Santiago Roselló Piera, per considerar-lo una persona clau en l’entramat. A aquest investigat, el jutge li aplica també l’agreujant d’intermediari financer de l’article 303 del Codi Penal.
El jutge instructor explica que Roselló ha ofert serveis financers dissenyats específicament per a l’organització i que ha seguit “directament” les instruccions de Petrov en tot el relacionat amb els moviments entre comptes bancaris.
A més, l’exdirectiu de l’entitat andorrana hauria intervingut perquè Banc Madrid concedís un crèdit d’un milió d’euros a DDC Limited –una de les empreses que operava a Espanya–, indica la sentència.
També s’asseuran al banc dels acusats l’arquitecta Pilar Gimeno per portar a terme els projectes arquitectònics de les empreses administrades pel líder a Espanya, per assessorar-lo sobre assumptes financers i immobiliaris i tràmits administratius i utilitzar els seus contactes polítics per facilitar els negocis.
La germana de Gimeno, Teresa, és una altra a qui el jutge proposa jutjar perquè va gestionar els lloguers dels immobles de les societats administrades per Petrov. Sobre els dos dos, el magistrat afirma que hi ha indicis que es trobaven involucrades en l’entramat que Kanaikine havia dissenyat a Espanya i a Andorra, ja que segons explica la sentència les germanes utilitzaven els comptes a Andorra per rebre fons de l’empresa DDC Limited, que després serien remesos a Petrov.
D’altra banda, Ernests Ribas Donato, és acusat de desenvolupar les tasques com a gestor, assessor fiscal i comptable d’aquestes empreses, per la qual cosa el jutge entén que “tenia coneixement” que els fons que procedien d’altres països on tenien empreses –alguns “països off shore”, diu Velasco– “no consistien en préstecs, sinó en enviaments per invertir i introduir aquests guanys il·lícits al mercat ordinari amb aparença de legalitat”.
ELS ALTRES PROCESSATS
Les altres persones restants a les quals es jutjaran són el pare de Petrov, Boris Petrov, per estar al corrent dels negocis del seu fill i que va rebre diners procedents d’Andorra, tot i que ho negués i a Yuri Khrystal, de nacionalitat russa, que va treballar durant dos anys per a Petrov pare.
També, el cunyat del líder de la trama a Espanya, Konstantin Mischchanin, l'”home de confiança” de Petrov i es va encarregar del treball administratiu i de fer algunes gestions bancàries i notarials. Finalment, se sol·licita judici per a Ievgueni Kudryavtsev per ser el testaferro, juntament amb Khrystal.
