28.07.2017 - 18:39
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
El jutjat mercantil número 1 de Madrid ha declarat fortuït i no culpable el concurs de creditors de Banc Madrid, i ha deixat exempts de responsabilitat de la fallida de l’entitat als germans Higini i Ramón Cierco, accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), la matriu andorrana de Banc Madrid.
“Haig d’absoldre i absolc totes les persones afectades per la qualificació de totes les demandes contra elles deduïdes”, diu el magistrat Carlos Nieto a la sentència.
Segons aquesta, el jutge també ha eximit de responsabilitat a l’ex-conseller delegat de BPA Joan Pau Miquel, arrestat al març del 2015 acusat de blanqueig de capitals procedents del crim organitzat i en llibertat provisional.
Banc Madrid va presentar al març del 2015 concurs voluntari de creditors i va suspendre la seva operativa, després de conèixer-se la decisió adoptada per la Financial Crisi Enforcement Network (FinCEN) del Departament del Tresor dels Estats Units, de considerar el BPA com una institució financera estrangera sotmesa a preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals.
La Fiscalia havia demanat que el concurs es declarés culpable per l’incompliment de Banc Madrid de les seves obligacions imposades per la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals, atribuint als seus gestors la responsabilitat.
El Ministeri Fiscal argumentava que la conducta última generadora de la situació d’insolvència va ser la decisió de situar-se al marge de la legislació vigent, “i que aquesta situació d’insolvència no serà més que el resultat previsible d’aquesta actuació antijurídica, una vegada que per l’Estat s’activarà els ressorts per imposar la legalitat”.
