Desarticulen una banda que suplantava clients de bancs per prendre’ls diners

Els Mossos d’Esquadra i la policia espanyola han desarticulat una organització criminal que suplantava identitats de clients d’entitats bancàries per retirar diners en efectiu i fer transferències. Actuava en diferents parts de l’estat espanyol i s’havia especialitzat en aquesta modalitat delictiva de feia anys. L’acció policíaca ha permès de detenir dotze individus com a presumptes autors d’un delicte continuat d’estafa, falsedat, receptació, usurpació d’estat civil i organització criminal. Concretament, en el darrer any, el grup havia aconseguit fer estafes per valor de més d’un milió d’euros, amb més de 90 denúncies recollides pels dos cossos policials.

El grup era integrat per uns quants membres amb rols molt ben definits i especialització de tasques. D’una banda, hi havia els qui facilitaven a l’organització els documents d’identitat personals originals que servien de base per a fer les estafes i que provenien majoritàriament de robatoris i furts previs. A més, hi havia una sèrie de persones que suplantaven les identitats i feien els reintegraments o les transferències bancàries. Un darrer integrant feia tasques de coordinació, donava les instruccions i repartia els guanys entre els membres.

Primer, la banda recopilava els documents d’identitat personals que provenien de robatoris i furts i buscava col·laboradors que tinguessin una semblança física amb les persones titulars.

Posteriorment, miraven de saber en quines entitats les víctimes tenien comptes corrents oberts i el saldo, tot sol·licitant extractes bancaris. Un cop obtinguda aquesta informació, es desplaçaven a altres zones geogràfiques allunyades dins l’estat espanyol on feien reintegraments en metàl·lic en sucursals de la mateixa entitat.

Gràcies a les seves habilitats socials i la seva capacitat de persuasió aconseguien d’enganyar els treballadors de les entitats bancàries i eludir els controls de seguretat en aquests tipus d’operatives per fer les extraccions de diners. En aquelles ocasions en què veien que el reintegrament en efectiu suposava més risc, sol·licitaven fer transferències de diners a comptes corrents controlats per la mateixa organització, a través de mules o testaferros, per posteriorment extreure els diners en efectiu.

Aquestes accions els resultaven molt lucratives, ja que aquests desplaçaments per tot l’estat espanyol els permetien, en tan sols dues setmanes, d’obtenir entre 50.000 euros i 100.000 euros. Andalusia era una de les regions preferides per fer aquests desplaçaments.

L’equip conjunt format per agents de la unitat central d’estafes de la divisió d’investigació criminal dels Mossos d’Esquadra i la unitat de delinqüència econòmica i fiscal de la brigada provincial de policia judicial de Barcelona de la policia espanyola, va iniciar les investigacions a principis del 2022, quan analitzant les denúncies presentades es va detectar que hi havia un patró comú d’operatives bancàries fraudulentes.

Les detencions es van fer el 28 de juny de manera simultània a les demarcacions de Barcelona i Granada, i va permetre de detenir als principals responsables de l’organització. Concretament, van arrestar dotze persones i es van fer set entrades i escorcolls. Es van recuperar més de 270 documents d’identitat, droga, articles de luxe i més de 90.000 euros que tenien el seu origen en estafes que s’havien comès feia pocs dies a Andalusia.

En el marc d’aquesta operació, el 13 de juliol es va detenir una treballadora d’una entitat bancària com a col·laboradora de l’organització criminal.