14.11.2022 - 17:25
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han participat en una investigació internacional contra una organització criminal mundial especialitzada en estafes amb criptomonedes que hauria guanyat més de 2.000 milions d’euros. La investigació es va iniciar el 2018 arran de la denúncia d’una dona d’edat avançada de Puigcerdà a qui haurien estafat uns 800.000 euros. Com a la resta de víctimes, la majoria gent gran sense experiència inversora, a partir d’una aportació inicial de 250 euros li van fer creure que estava obtenint grans beneficis. Mentre feia inversions, els estafadors li van instal·lar un programari a l’ordinador per controlar tots els moviments econòmics. Quan va detectar l’estafa, ja li havien buidat els comptes bancaris.
En conferència de premsa al Complex Egara, Manuel Martín, tinent coronel de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha explicat que la xarxa desarticulada en col·laboració amb les policies de set països europeus és la més important dedicada a les estafes amb criptomones detectada fins ara a Europa. Després de quatre anys d’investigacions, el 8 i 9 de novembre les policies van desplegar un ampli dispositiu a Albània, Bulgària, Geòrgia, Macedònia del Nord i Ucraïna, que va acabar amb 15 centres de trucades desmantellats, dos dels màxims responsables detinguts a Albània, 16 persones investigades i la intervenció de més de 355 ordinadors, diversos mòbils, tauletes i altres objectes electrònics amb informació rellevant.
Un dels centres de trucades més important, amb 800 treballadors, es va desmantellar a Ucraïna. Martín ha destacat que tot i el moment complicat que viu el país amb la guerra amb Rússia, la policia va continuar treballant per fer la seva part en el dispositiu.
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van participar en el dispositiu fet a Albània, on se centralitzaven les trucades a l’estat espanyol. “Ha estat un exemple de coordinació policial i l’exemple a seguir en un futur per combatre les estafes a internet, el delicte que més creix amb diferència”, ha destacat Martín. Tot i que precisar-ne el nombre de víctimes exacte serà molt difícil, es calcula que n’hi podria haver desenes de millers, vora 17.000 només a l’estat espanyol. Pel que fa als guanys obtinguts –s’han recuperat uns 300.000 euros –, s’acostarien als 2.400 milions d’euros. “Analitzant les dades, l’organització tenia uns beneficis d’uns 400 euros al minut”, ha assenyalat Martín. La xarxa utilitzava persones conegudes en els diferents països per fer publicitat i a l’estat espanyol, fins i tot esponsoritzava equips de futbol.
Joan Carles Granja, intendent cap de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos, ha explicat que la investigació va començar amb la denúncia d’una dona gran de Puigcerdà el 2018. Segons va explicar la policia, després d’una petita inversió inicial de 250 euros, li van fer veure que els beneficis eren exponencials. Després de diverses aportacions de diners, quan va intentar recuperar el que havia guanyat, les persones amb qui havia tingut contacte van desaparèixer, i també els webs falsos on feia el seguiment de les inversions. En total, havia perdut 560.000 euros.
En el moment que va intentar de recuperar els diners, la mateixa organització es va posar en contacte amb ella simulant ser un despatx d’advocats que l’ajudarien a recuperar la inversió feta. Aquí, li van fer pagar una quantitat de diners en concepte d’honoraris que també va perdre.
