08.05.2017 - 15:22
Els moviments de la fortuna responien un “la preconcebut i ordenat”
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La família Pujol Ferrusola hauria obtingut un benefici presumptament il·lícit d’almenys 70,4 milions d’euros des de l’any 1990, segons un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional incorporat a la causa que instrueix el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata sobre l’origen de la fortuna de la família.
El citat informe, al que ha tingut accés Europa Press, es refereix als Pujol Ferrusola com ‘LA FAMÍLIA’ i incideix que les operatives realitzades entre comptes bancaris d’Andorra respon un “pla preconcebut i ordenat dirigit l’ocultació de grans summes de diners d’origen desconegut”, sempre liderat pel primogènit dels set fills del matrimoni Pujol-Ferrusola, a qui considera el “líder” del grup.
La UDEF parla en el document lliurat al magistrat, de 102 pàgines, d'”ingents quantitats de diners en efectiu” que va ingressar ‘LA FAMÍLIA’ en comptes que ells mateixos posseïen al banc Andbank, actuacions que es remunten al 1990. En aquest banc, les operacions es van perllongar fins al 2010, quan tots els germans i la mare van traspassar fons a BPA, mantenint les posicions fins al 2014.
JORDI JUNIOR, EL MÉS ACTIU
Jordi Pujol Ferrusola era el membre de la família “més actiu” i el que més diners posseïa en els comptes bancaris, fortuna que la família atribueix a una suposada herència de l’avi Florenci. Segons l’informe policial, el fill gran de l’expresident català atresorava almenys 54,4 milions d’euros en pessetes, euros, marcs alemanys i lliures esterlines.
Per la seva banda, els fons del seu pare, Jordi Pujol, arribaven als 2,84 milions d’euros i els de la seva mare, Marta Ferrusola, 683.139 euros. A Josep, la Policia atribueix 3,52 milions; a Oriol, 955.253 euros; a Mireia, 757.708; a Pere, 711.561; a Oleguer, 697.761; i a Marta, 695.657 euros. Els fons de Mercè Gironès ascendien a 3,71 milions d’euros.
Segons la Policia, les actuacions de la família pel que fa a la seva fortuna no es van realitzar de forma “aïllada”, sinó que tot respon un pla “preconcebut i ordenat” que “respon indiciariament a una operativa de blanqueig de capitals”, sempre liderat pel primogènit dels germans, qui després d’ingressar aquestes sumes de diners en comptes controlats per ell, procedia a la seva transferència a cadascun dels germans, generalment en mateixa data i quantia.
El fill gran de l’expresident de la Generalitat ostentava “diferents posicions” en els comptes bancaris per “recepcionar, ingressar i posteriorment donar sortida als diners”. Una vegada que realitzava aquests moviments, procedia a ingressar part dels diners als seus pares, als seus germans i al seu en aquells dies emmanilla Mercè Gironés.
ORGANITZACIÓ CRIMINAL
Segons la UDEF, molts d’aquests moviments entre els comptes coincideixen en temps, la qual cosa implicaria que els diners d’origen desconegut i suposadament il·lícit s’estaria “repartint i beneficiant a tots els membres”. Una estructura, afegeix l’informe, que respon a la pròpia d’una organització criminal.
I és que la Policia constata que les operacions d’ingrés de diners “no respondrien en principi cap tipus de lògica empresarial o comercial”, atenent a l’asincronia en els moviments, és a dir, que “no s’observa la periodicitat típica en les relacions econòmiques mercantils”.
Els ingressos solen ser en xifres rodones, circumstància que no acostuma a anar aparellada amb les “relacions econòmiques típiques, on l’agregació d’impostos acostuma a llançar fins i tot decimals”. També es reflecteixen “quanties volubles”, la qual cosa tampoc quadra amb una activitat comercial legal, sota el criteri dels investigadors.
CANVI A BPA
Anys després de començar els moviments de diners en Andbank, la família Pujol va decidir cancel·lar aquests comptes i traslladar els fons a BPA a través de transferències i reintegraments en efectiu. Segons la Policia, la qual cosa volien els Pujol amb aquests reintegraments era “trencar el rastre bancari”, però l’esforç va resultar “infructuós” i van realitzar de nou els moviments “de forma coordinada en el temps”.
L’informe de la UDEF conclou també que les activitats d’alguns membres s’estenien més enllà d’Andorra, “incloent noves operatives i jurisdiccions, algunes d’elles offshore”, seguint així amb l’operativa de blanqueig de capitals.
Així, la Policia constata que almenys Jordi, Pere, Marta, Mireia i Oleguer Pujol, a més de la seva mare Marta Ferrusola, haurien obert comptes en BPA a nom de fundacions panamenyes: Kopeland Foundation, Clipperland Foundation i Doral International o Doneran Foundation i Kamala Foundation.
FRENÈTICA ACTIVITAT
Entre tots els membres de ‘LA FAMÍLIA’, la UDEF destaca la “frenètica activitat” de Jordi Pujol Ferrusola per les “nombroses transferències” internacionals que, des dels comptes controlats directa o indirectament per ell, es realitzen a diferents mercantils situades en altres països.
No obstant això, no és l’únic, ja que “a fi de donar continuïtat a aquesta operativa de blanqueig de capitals”, des d’Andorra cadascun dels membres de la família realitzava les seves pròpies activitats.
Les més semblants a les del fill gran eren les del seu germà Josep, mentre que unes altres –concretament Marta Ferrusola i Marta, Mireia i Pere Pujol– es van limitar a la regularització dels diners aprofitant l’amnistia fiscal engegada pel Govern espanyol el 2012.
