Onze detinguts en una operació a Barcelona i la Costa Brava contra un grup acusat d’emblanquir 10 milions d’euros

La policia espanyola i els Mossos d’Esquadra han detingut onze persones en l’operació contra l’emblanquiment de capitals a Barcelona i la Costa Brava iniciada aquest dimarts a primera hora. Segons fonts de la fiscalia, l’operació està dirigida contra un grup de ciutadans russos i ucraïnesos que haurien emblanquit almenys 10 milions d’euros mitjançant la constitució o compra de societats, a les quals posteriorment s’incorporaven els diners procedents d’activitats il·lícites que destinaven a la compra d’habitatges.

Aquest matí s’estan fent una quinzena d’entrades i registres a Barcelona, entre les quals hi ha el restaurant japonès ‘Yubari‘, situat a l’Avinguda Diagonal; a més d’altres al barri de Pedralbes i a s’Agaró, al Baix Empordà. L’operació, anomenada ‘Variola’, es troba sota secret de sumari i s’està duent a terme en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció. En total, el jutjat d’Instrucció número 21 de Barcelona ha autoritzat 16 entrades i registres i ha acordat el bloqueig de nombrosos comptes corrents, a més de l’embargament de mobles i immobles.

Concretament, l’operació investiga els presumptes delictes d’organització criminal, emblanquiment de capitals, falsedat en documents socials i mercantils i contra la Hisenda Pública. Segons la Fiscalia, els detinguts haurien creat un entramat d’empresaris, utilitzant testaferros, en què s’haurien incorporat capitals d’origen il•lícit, procedents d’altres societats constituïdes a Xipre i les Illes Verges.

Per fer aflorar els diners, el grup creava societats o en comprava de ja constituïdes a les quals, just immediatament després, injectava els diners, obtinguts presumptament de manera il•lícita, procedents de societats estrangeres i destinaven aquestes quantitats a comprar immobles a l’Estat. Fins ara, la Fiscalia Anticorrupció ha detectat la inversió de més de 10 milions d’euros mitjançant aquest procediment.

En l’operació, s’ha registrat almenys un domicili de s’Agaró, al Baix Empordà, i s’ha ordenat el tancament del restaurant ‘Yubari‘, a l’Avinguda Diagonal de Barcelona, entre els carrers Bailén i Girona. Segons la Fiscalia, aquest establiment tindria, com a principal objectiu, fer aflorar els diners de procedència il·lícita.

A més, Anticorrupció considera que els acusats haurien comès el delicte d’emblanquiment de capitals perquè no disposaven d’ingressos lícits que justifiquessin l’increment patrimonial, a més de l’existència dels entramats societaris que perseguien l’ocultació dels diners i de la seva titularitat. Els agents també haurien detectat operacions mercantils per simular l’origen legal dels fons, com els préstecs irreals per justificar les injeccions de diners a les empreses per comprar els immobles.